Biggest Heist Ever

5 JANUARI 2022

Huiszoekingen zijn erg stressvol.

Je bent alert op elk gevaar.

In dit geval zochten we naar 4 miljard aan gestolen bitcoins.

Je kunt je maar tot op zekere hoogte voorbereiden.

Je weet niet hoe iemand reageert als je hun vrijheid bedreigt.

Je weet pas wat je gaat tegenkomen als je naar binnen gaat.

Er is altijd een zekere mate van verrassing...

maar dit waren wel zeer aparte mensen.

Ik had nog nooit eerder beginnende rappers gearresteerd.

Iedereen maakt zich te druk over wat goed is

maar Razz niet nee, niets houdt haar tegen

Er zijn vanochtend in Manhattan twee mensen gearresteerd.

In 2016 hebben hackers ingebroken in een online wisselkantoor...

en 120.000 bitcoins gestolen, die 70 miljoen dollar waard waren,

maar op dit moment maar liefst 4 miljard waard zijn.

De crypto wallets van Ilya Lichtenstein en Heather Morgan zijn in beslag genomen.

Als mensen betrokken zijn bij een roof van 4,5 miljard dollar...

dan verwacht je dat er geharde criminelen achter zitten.

Maar het echtpaar achter deze zaak zijn twee rare mafkezen...

die krankzinnige video's op sociale media posten...

terwijl ze proberen weg te komen met deze misdaad.

Razzlekhan.

ik ben een fucking foute bitch

kom op, geef me een bammetje

Dat was gênant. Dat was rotzooi.

Allemachtig. - Dit kan niet echt zijn.

Het is zo slecht dat het goed kan zijn.

Het was echt schokkend...

om te zien dat ze zich zo lang in de kijker had gespeeld.

Hoe kon deze persoon zich op zo'n hoog niveau...

hebben toegelegd op het witwassen van cryptogeld?

Dat is echt onbegrijpelijk.

Ik ken echte criminelen.

Dit is geen crimineel.

We hebben nog zoveel vragen over deze zaak.

Er zijn informanten, geheim agenten, kwesties van nationale veiligheid,

theorieën die reiken tot het Kremlin en de jaren 80...

en hackers die voor de staat zouden werken.

En centraal staat dit stel met hun krankzinnige video's.

Leugens, bedrog.

We weten niet alles. De FBI verzwijgt dingen.

De hele zaak is erg onlogisch. Er zit een luchtje aan.

Hij heeft grote strafrechtelijke onderzoeken naar cryptomunten geleid.

Welkom, Chris Janczewski.

Als FBI-agent bij de fiscus onderzocht ik witwaspraktijken.

Het kon om alles gaan, van uitbuiting van kinderen...

tot terrorismefinanciering of hacks door Noord-Korea.

Mijn laatste zaak was het onderzoek naar de hack van Bitfinex in 2016...

die de aandacht trok van nieuwsmedia van over de hele wereld.

Meer dan 70 miljoen dollar aan bitcoin, de online digitale valuta,

is gestolen in de op één na grootste hack in zijn soort.

De hack was gericht op Bitfinex, een platform uit Hongkong,

waar je bitcoins kunt omzetten in dollars.

Bitfinex is een van de top tien cryptocurrency-beurzen in de wereld.

In die tijd werden er ook andere beurzen gehackt...

en die beurzen waren failliet verklaard.

Dus dit was verschrikkelijk voor dit bedrijf.

Deze hack kan alle dromen van de oprichters doen vervliegen...

en van veel van hun klanten.

De dag van de hack zat ik op Bitfinex.

Toen ik inlogde, zag ik dat er niks op m'n rekening stond.

Ik was in shock. Ik was bang, het zweet brak me uit.

Ik keek op Reddit en er werd veel gepraat...

over dat ze misschien gehackt waren.

Ik had 10.000 dollar ingelegd, een aanzienlijk deel van mijn vermogen.

Ik was al jaren aan het sparen...

om een huis te kunnen kopen en te kunnen studeren.

Het was een klap toen het weg was. En ik was een van de vele slachtoffers.

Zulke miljoenenhacks verwacht je van schurkenstaten.

Dan gaat het om Rusland, Oekraïne, Iran, Noord-Korea of ISIS.

Ze financieren er terreurgroepen mee of destabiliseren regeringen.

Daarom zijn die hacks vaak een kwestie van nationale veiligheid.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid startte een onderzoek na de hack in 2016.

Maar we kwamen er niet ver mee...

omdat de hack van Bitfinex zelf heel ingewikkeld leek.

De hack van Bitfinex was een zeer competente aanval.

Dat weet ik vanwege mijn ervaring als crimineel.

De geheime dienst van de VS noemde me de 'Original Internet Godfather'.

Ik werd gezocht in de Verenigde Staten.

Creditcardfraude, phishingaanvallen, internetoplichting, identiteitsfraude...

Ik bedacht het en voerde het uit.

Als ik naar de Bitfinex-hack kijk...

als aanvaller scan ik die omgeving op bekende exploits.

De persoon die Bitfinex hackte, had maanden toegang tot hun servers.

Hij heeft de back-end-code aangepast...

zodat hij de wachtwoorden krijgt als klanten in het systeem inloggen.

Toen de hacker eenmaal toegang had,

voerde hij een script uit om automatisch geld over te maken.

En daarna verwijderde hij veel van de toegangslogs...

zoals je vingerafdrukken afveegt op een plaats delict.

Weten hoe je je sporen uitwist, dat leer je met vallen en opstaan.

Dit was een zeer competente crimineel...

die goed begreep hoe hij z'n plan kon laten slagen.

Criminelen lopen meestal voorop in deze technologieën.

Het OM moet nog ontdekken hoe het werkt...

en ze lopen altijd een stap achter.

En in dit specifieke geval belandden ze op een dood spoor...

en de zaak lag stil tot de cryptohausse.

De prijs van bitcoin brak voor het eerst door de $11.000 grens.

De cryptohausse in deze jaren zette zonder twijfel...

de financiële wereld compleet op z'n kop.

Vijf jaar geleden was ik taxichauffeur. Toen vond ik crypto.

Ik werkte in een supermarkt. Drie jaar later had ik een Bugatti.

Ik stapte er als een leek in toen ik bitcoins besloot te kopen.

Niemand kon weten dat de technologie zo razendsnel op ons af zou komen...

en dat we in zo'n korte tijd zoveel geld zouden verdienen.

Het was waanzin.

Ondertussen groeiden de gestolen Bitfinex-fondsen door...

en de Bitfinex-hacker zat op een gigantisch fortuin.

Om je een idee te geven hoeveel geld 4,5 miljard is:

Als je elke dag 100.000 dollar uitgeeft...

en dat 100 jaar lang, dan hou je nog een klein miljard over.

Dat geld wil je natuurlijk cashen.

In 2020 begonnen er fondsen van de Bitfinex-hack te bewegen.

En dat trok mijn aandacht.

Op dat moment was de hack een onopgeloste zaak.

Ik dacht: laten we kijken of we wat vooruitgang kunnen boeken.

Het unieke aan cryptocurrency-onderzoeken...

is dat de openbare blockchain de plaats delict is.

De blockchain is een register waarin je de transacties kunt zien...

maar niet wie verantwoordelijk is.

Het gestolen Bitfinex-geld ging naar een wallet,

wat een soort bankrekening is die zichtbaar is op de blockchain.

Dus de politie kan deze bitcoin wallet bekijken...

en in de gaten houden of de bitcoins eruit wordt gehaald.

Maar ze kunnen niet aan het geld zonder het wachtwoord.

Je kunt het zien alsof het geld van een bankoverval...

op de stoep staat, maar je het niet kunt pakken.

Het gaat een blokje verderop en rent steeds verder weg.

Dus ik ging op de blockchain en volgde het geld op de website.

Maar na honderdduizenden transacties is het heel moeilijk bij te houden.

De blockchain-analysesoftware nam een hoge vlucht in 2020...

en we kregen hulp van bedrijven als TRM Labs.

Bij TRM Labs volgen we de geldstroom van crypto's voor onderzoeksdoeleinden.

Bitcoin leeft en beweegt buiten het traditionele financiële systeem...

op virtuele valutabeurzen.

Deze beurzen zijn in wezen banken in de wereld van cryptovaluta.

De Bitfinex-hackers gebruikten geautomatiseerde transacties...

om de gestolen fondsen te verplaatsen van beurs naar beurs...

om te voorkomen dat de politie ze kon opsporen.

Maar wij konden achterhalen...

dat de hacker een deel van het geld op darknet-markt AlphaBay had gezet.

AlphaBay is eigenlijk de eBay van criminele goederen en diensten.

Er wordt drugs verhandeld en cryptovaluta witgewassen.

Als ik de Bitfinex-hacker ben,

pak ik m'n bitcoins en gooi ze in een mixer zoals AlphaBay.

Daar mengen ze zich en hopelijk krijg ik er bitcoins uit...

die niet verbonden zijn aan de Bitfinex-hack.

AlphaBay onderbrak het spoor van de bitcoin-blockchain.

Stel je komt met 100 dollar bij de bank en pint verderop 100 dollar.

Als je dat eerste biljet volgt, zit je op het verkeerde spoor.

En een darknet-markt als AlphaBay...

kan een zwart gat zijn bij het volgen van de geldstroom.

Als agent beseft je dat er veel informatie op AlphaBay staat.

Wat doe je dan?

Het ministerie van Justitie kondigt de verwijdering aan...

van de darkweb-markt AlphaBay.

Toen AlphaBay offline ging, kon de politie hun servers in beslag nemen.

Die leverden een schat aan informatie op voor rechercheurs.

Je hebt het over miljarden gegevens.

Met de gegevens van AlphaBay kwam er weer schot in de zaak.

Ik begon de geldstroom in kaart te brengen...

met een spinnenweb van tienduizenden transacties...

op meerdere rekeningen.

En een van die accounts leidde naar twee mensen...

op Wall Street 75 in New York.

Er heerste opwinding. Dit was een doorbraak in de zaak...

maar er wachtte ons ook veel werk.

Je neemt het bewijs opnieuw door om andere aanwijzingen te vinden.

Elke keer als we in het midden van het spinnenweb kwamen,

vonden we accounts op naam van Mr Lichtenstein en Miss Morgan.

Toen ik Heathers sociale media voor het eerst zag...

dacht ik: verdomme, de federale regering heeft het mis.

Die twee kunnen al dat geld nooit hebben gestolen.

Als ik weet dat me een levenslange straf boven het hoofd hangt,

ga ik geen bizarre, belachelijke video's online zetten.

Wat?

Ik hou van troep, ik hou van centen, ik hou van pap met krenten.

Ik heb met rechercheurs gepraat...

die steil achterover sloegen toen ze Heathers video's zagen.

Als mijn lieve man sterft, heb ik genoeg fuckboys.

Ik was behoorlijk verrast toen ik alle video's zag.

Maar hun posts op sociale media bleken heel nuttig voor ons...

omdat ze in hun appartement filmden.

Het is een mix van Aziatische chic en een eng museum.

Ik heb hier veel rare dingen, kijk.

Ze geven je een inkijkje wat je anders niet zou krijgen.

Je zag meubels op de achtergrond.

Hebben ze meubels gekocht met gestolen bitcoins?

Ik wilde niet al die video's bekijken, maar het kon bewijs opleveren.

We verdiepten ons in hun achtergronden om te zien of ze de daders konden zijn.

Miss Morgan bleek connecties te hebben met Silicon Valley.

Ik kende heel slimme mensen toen ik in Silicon Valley woonde.

Allemaal tech-ondernemers.

Heather was altijd op zoek naar nieuwe trends...

en hoe ze eraan kon meedoen. We waren studievrienden.

We studeerden internationale betrekkingen en economie en ze wilde carrière maken.

Ik heb het gevoel uit talloze gesprekken...

dat ze zo groot, zo bekend, zo machtig wilde worden als ze kon.